证券代码：688356           证券简称：键凯科技       公告编号：2021-010

                   北京键凯科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北
领地 C1 三层键凯科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

普通股股东人数                                                      16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         14,897,943
普通股股东所持有表决权数量                                  14,897,943
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              33.0086%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              33.0086%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席，独立董事潘
庆中先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例    票   比例
                          票数                  票数
                                        （%）            （%）   数 （%）
普通股                  14,882,567 99.8967% 15,376 0.1033%        0     0%


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例    票   比例
                          票数                  票数
                                        （%）            （%）   数 （%）
普通股                  14,882,567 99.8967% 15,376 0.1033%        0     0%


3、 议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                   反对           弃权
       股东类型                       比例                比例    票   比例
                        票数                     票数
                                      （%）               （%）   数 （%）
普通股               14,882,567 99.8967% 15,376 0.1033%            0     0%


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                      反对           弃权
议案     议案名
                                    比例                比例          比例
序号       称       票数                      票数             票数
                                   （%）                （%）         （%）
1       关 于 公   5,961,186      99.7427%    15,376   0.2573%     0     0%
        司《2021
        年 限 制
        性 股 票
        激 励 计
        划 （ 草
        案）》及
        其 摘 要
        的议案
2       关 于 公   5,961,186      99.7427%    15,376   0.2573%    0      0%
        司《2021
        年 限 制
        性 股 票
        激 励 计
        划 实 施
        考 核 管
        理办法》
        的议案
3       关 于 授   5,961,186      99.7427%    15,376   0.2573%    0      0%
        权 董 事
        会 办 理
        公    司
        2021 年
        限 制 性
        股 票 激
        励 计 划
        相 关 事
        宜 的 议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股 东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2.本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3.公司控股股东暨实际控制人 XUAN ZHAO 先生作为本次激励计划的激励对象，对
议案 1、2、3 进行了回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安杰律师事务所

   律师：陆群威，徐琪

2、 律师见证结论意见：

    律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席现场会议人员资
格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有
效。


   特此公告。


                                       北京键凯科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 6 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。