证券代码：688356             证券简称：键凯科技            公告编号：2021-12



                     北京键凯科技股份有限公司
                第二届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于
2021 年 2 月 5 日通过通讯方式送达。会议于 2021 年 2 月 8 日以现场及通讯表决方式在
公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如
下议案：

    （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京键凯科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会同意以 2021 年 2 月 9 日为首次授予日，授予价格为 41.18 元/股，向 41 名激励对象
授予 96 万股限制性股票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：董事 XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军为本激励计划的激励对
象，董事吴凯庭为 XUAN ZHAO 的一致行动人，均对本议案回避表决。

    本议案所述内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股
票的公告》（公告编号：2021-14）。

    特此公告。




                                             北京键凯科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 2 月 10 日