证券代码：688356             证券简称：键凯科技            公告编号：2021-13



                     北京键凯科技股份有限公司
                第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已
于 2021 年 2 月 5 日通过通讯方式送达。会议于 2021 年 2 月 8 日以现场及通讯表决方式
在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
郑开禹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事
审议通过如下议案:

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件
是否成就进行核查，认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的
激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    综上，监事会同意以 2021 年 2 月 9 日为首次授予日，授予价格为 41.18 元/股，向
41 名激励对象授予 96 万股限制性股票。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案无需回避表决情形。

    本议案所述内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股
票的公告》（公告编号：2021-14）。

    特此公告。




                                                 北京键凯科技股份有限公司监事会

                                                               2021 年 2 月 10 日