证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2021-032
北京键凯科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北
领地 C6 东升凯莱酒店会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,381,342
普通股股东所持有表决权数量 24,381,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.6355%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.6355%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宣先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，李罡先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，蒋来先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
3、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
4、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
5、 议案名称：关于《2020 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
6、 议案名称：关于《2021 年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
7、 议案名称：关于《2020 年年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,372,908 99.9654% 0 0% 8,434 0.0346%
8、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,379,342 99.9917% 2,000 0.0083% 0 0%
9、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
10、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
11、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
12、 议案名称：关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司监事的议
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 崔国斌 24,379,044 99.9905% 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 关于《2020 年 9,506 99.911 0 0% 8,434 0.0887%
年度利润分配 ,298 3%
预案》的议案
8 关于公司董事 9,512 99.978 2,000 0.0211 0 0%
2020 年度薪酬 ,732 9% %
执行情况及
2021 年度薪酬
标准的议案
10 关于续聘公司 9,514 100% 0 0% 0 0%
2021 年度审计 ,732
机构的议案
11 关于开展外汇 9,514 100% 0 0% 0 0%
套期保值业务 ,732
的议案
12 关于公司 2021 9,514 100% 0 0% 0 0%
年度使用闲置 ,732
自有资金购买
理财产品的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会全部议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 议案 7、8、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威，徐哲
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格
与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
报备文件
（一）2020 年年度股东大会决议；
（二）北京安杰律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司 2020 年年度股
东大会之法律意见书；