证券代码：688356            证券简称：键凯科技           公告编号：2021-035



                     北京键凯科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知
已于 2021 年 6 月 1 日通过通讯方式送达。会议于 2021 年 6 月 10 日以现场及通讯表决
方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场方式
出席 1 人，通讯方式出席 2 人。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》

    公司本次部分募投项目变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司已履行了现阶段必要的审议程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
   详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京键凯
科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。
北京键凯科技股份有限公司监事会

              2021 年 6 月 11 日