证券代码：688356           证券简称：键凯科技       公告编号：2021-038

                   北京键凯科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北
领地 C1 三层键凯科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         17,735,759
普通股股东所持有表决权数量                                  17,735,759
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               29.5595
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               29.5595
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，张如军女士因为工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司部分募投项目变更的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对              弃权
        股东类型                      比例              比例              比例
                           票数                 票数              票数
                                      （%）             （%）             （%）
 普通股                  17,735,759 100.00          0    0.00         0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                   反对               弃权
 议案
            议案名称            比例                   比例               比例
 序号                  票数                   票数              票数
                              （%）                  （%）              （%）
 1        《关于公司部 2,869 100.00               0      0.00       0       0.00
          分募投项目变 ,149
          更的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

   律师：陆群威，徐哲

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资
格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。


   特此公告。


                                      北京键凯科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 29 日


       报备文件

   （一）2021 年第二次临时股东大会决议；
   （二）北京安杰律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司 2021 年第二次
   临时股东大会之法律意见书；