证券代码：688356             证券简称：键凯科技          公告编号：2022-027



                     北京键凯科技股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已
于 2022 年 6 月 1 日通过通讯方式送达。会议于 2022 年 6 月 10 日以现场及通讯表决方
式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵
宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如
下议案：

    （一）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    2022 年 5 月 25 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的
公司总股本 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.879 元（含税）。鉴于上述利润
分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归
属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
    据此，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 40.751
元/股调整为 39.872 元/股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：董事 XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军为本激励计划的激励对
象，董事吴凯庭为 XUAN ZHAO 的一致行动人，均对本议案回避表决。
    本议案所述内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计
划授予价格的公告》（2022-029）。

    特此公告。




                                               北京键凯科技股份有限公司董事会

                                                              2022 年 6 月 11 日