证券代码：688366         证券简称：昊海生科         公告编号：2019-001

             上海昊海生物科技股份有限公司

            第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况


    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月6日下午14时以通讯方式召开，本
次会议通知已于2019年11月1日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊
海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议，做出以下决议：

    1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。

    综上，监事会同意公司使用募集资金人民币 146,578,985.00元置换以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的金额，使用募集资金人民币4,089,919.91元置换
以自筹资金预先支付的发行费用。
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



       2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
使用最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符
合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《上海昊海生物科技
股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

    综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置资
金进行现金管理。

    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                            上海昊海生物科技股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                       2019年11月8日