证券代码：688366            证券简称：昊海生科           公告编号：2019-006


                      上海昊海生物科技股份有限公司
        关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


           上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19
       日召开了第四届董事会第九次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
       果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于 2019
       年 3 月 12 日召开了临时股东大会、2019 年第一次内资股类别股东大会及 2019
       年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理本公司申请
       A 股发行相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市后，
       根据本次发行的实际情况，修改《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记手
       续事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会
       审议。
           根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日出具的《关于同意上海昊
       海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793
       号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,780 万股，并于 2019 年 10 月 30
       日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币
       160,045,300 元变更为人民币 177,845,300 元。安永华明会计师事务所（特殊普
       通合伙）对于前述事项进行了审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具了安永华明（2019）
       验字第 60798948_B04 号《验资报告》。董事会结合首次公开发行 A 股股票并在上
       海证券交易所科创板上市的实际情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修
       订，并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。
           《公司章程》具体修订情况如下：

序号                    现有条款                                  经修订条款


1       第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理   第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管

        机构和香港联交所批准，公司首次公开发行      理机构和香港联交所批准，公司首次公开发
     4,004.53 万股普通股，该等普通股全部为 H 股。 行 4,004.53 万股普通股，该等普通股全部为

     在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为：蒋伟、 H 股。

     游捷、赵美兰、钟婧婧、刘军、沈荣元、王文斌、 在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为：

     陶伟栋、凌锡华、吴剑英、陈奕奕、侯永泰、吴    蒋伟、游捷、赵美兰、钟婧婧、刘军、沈荣

     雅贞、时小丽、范吉鹏、吴明、黄明、刘远中、 元、王文斌、陶伟栋、凌锡华、吴剑英、陈

     彭锦华、甘人宝、楼国梁、陆如娟合计持有        奕奕、侯永泰、吴雅贞、时小丽、范吉鹏、

     12,000 万股，占普通股总股本 74.979%；其他 H   吴明、黄明、刘远中、彭锦华、甘人宝、楼

     股股东持有 4,004.53 万股，占普通股总股本      国梁、陆如娟合计持有 12,000 万股，占普通

     25.021%。                                     股 总 股 本 74.979% ； 其 他 H 股 股 东 持 有

     于【】年【】月【】日，经【】号文件核准，公    4,004.53 万股，占普通股总股本 25.021%。

     司首次公开发行内资股【】股，该等公司发行内    于 2019 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理

     资股及公司之前已发行的内资股于【】年【】月    委员会（以下称“中国证监会”）证监许可

     【】日上市。公司的股本结构为：总股本【】股， [2019]1793 号文件核准，公司首次公开发行

     其中 A 股【】股，占公司普通股本的【】 %；H    内资股 1,780 万股，该等公司发行内资股及

     股【】股，占公司普通股本的【】 %。            公司之前已发行的内资股于 2019 年 10 月 30

                                                   日上市。公司的股本结构为：总股本

                                                   17,784.53 万股，其中 A 股 13,780 万股，占

                                                   公司普通股本的 77.483 %；H 股 4,004.53 万

                                                   股，占公司普通股本的 22.517 %。

2    第二十一条                                    第二十一条

     公司的注册资本为人民币【】万元。              公司的注册资本为人民币 17,784.53 万元。

        除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准
    的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）。


    特此公告。

                                                      上海昊海生物科技股份有限公司
                                                                      董   事   会
                                                                    2019年12月20日