上海昊海生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日
召开公司第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议审议了《关于向
上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海昊海生物科技股份有
限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件资料
后，对公司第四届董事会第十一次会议事项，发表如下独立意见：
    关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案
    我们认为：公司拟对上海伦胜信息技术有限公司进行投资是公司业务开展需
要，依据评估值定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和
《公司章程》 、《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关
联交易已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
    本次关联交易的定价依据具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构出具
的评估报告，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    在审议本议案的过程中，关联董事游捷女士、吴剑英先生、黄明先生回避了
表决，相关审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    综上，我们同意《关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》。


    （以下无正文）