证券代码：688366           证券简称：昊海生科        公告编号：2020-004

                  上海昊海生物科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A
股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会
                            更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第
一次 H 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         A股            688366      昊海生科             2020/2/5



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31
日披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大
会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》
（公告编号：2019-011）。现因新型冠状病毒肺炎疫情影响,经过审慎考虑，公司
将本次股东大会召开地点变更如下：现场会议召开地点由原“中国上海市长宁区
虹桥路 1446 号古北湾大酒店五楼多功能厅”变更为“中国上海市长宁区虹桥路
1386 号文广大厦 24 楼”。
    公司对本次股东大会地点变更给广大投资者带来的不便深感歉意，同时建议
A 股投资者尽量通过网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者需配合会
议召开地点疫情期间管理要求进行体温测量及出入登记，并务必做好个人防护，
佩戴口罩进入会场，外地来沪参会人员符合隔离要求后进行参会或通过网络方式
参与。



三、除了上述更正补充事项外，于 2019 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2020 年 2 月 14 日 14 点 00 分
    召开地点：中国上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 14 日
                        至 2020 年 2 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

（1）2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               全体股东
非累积投票议案
1      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                √
2      关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案              √

3      关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案                 √

（2）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1      关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案                 √

（3）2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              H 股股东
非累积投票议案
1      关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案                 √



    特此公告。



                                      上海昊海生物科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
上海昊海生物科技股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 14 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会，并
代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


（一）2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票结果
    序号              非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1          关于使用部分超募资金永久补充流动资
           金的议案
2          关于投保董事、监事及高级管理人员责任
           险的议案

3          关于授予董事会回购 H 股的一般性授权
           的议案

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果
    序号              非累积投票议案名称            同意        反对    弃权
1          关于授予董事会回购 H 股的一般性授权
           的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年    月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。