证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-024
上海昊海生物科技股份有限公司
2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股
东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2019 年度股东周年大会
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 25
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,951,922
其中：A 股股东所持有表决权数量 118,046,857
H 股股东所持有表决权数量 9,905,065
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.2049
例（%）注 1
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.6154
比例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
5.5896
比例（%）
注 1：截止公司 2019 年度股东周年大会召开日止，公司已回购 638,700 股 H 股，该等股份尚未注销。根据
公司章程规定，该等 H 股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司
2019 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 177,206,600 股。
2020 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 25
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 118,046,857
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A
85.6654
股数量的比例（%）
2020 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 9,780,065
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H
24.4225
股数量的比例（%）注 2
注 2：截止公司 2020 年第二次 H 股类别股东大会召开日止，公司已回购 638,700 股 H 股，该等股份尚未注
销。根据公司章程规定，该等 H 股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权
出席公司 2020 年第二次 H 股类别股东大会并有表决权的 H 股股份总数为 39,406,600 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A
股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）
以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，
由董事长侯永泰先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》
及公司章程的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港
中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2019 年度股东周年大会
1、 议案名称：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 9,905,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 127,951,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 9,905,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 127,951,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 9,905,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 127,951,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 9,905,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 127,951,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 9,905,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 127,951,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 9,905,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 127,951,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基
地一期建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 9,905,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 127,951,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 8,954,010 90.3983 951,055 9.6017 0 0.0000
普通股合计 127,000,867 99.2567 951,055 0.7433 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 8,954,010 90.3983 951,055 9.6017 0 0.0000
普通股合计 127,000,867 99.2567 951,055 0.7433 0 0.0000
10、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 9,905,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 127,951,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年第二次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,046,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年第二次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 9,780,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2019 年度股东周年大会
11、议案名称：关于选举独立非执行董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 选举苏治先生为公 127,943,378 99.9933 是
司第四届董事会独
立非执行董事
11.02 选举姜志宏先生为 127,943,378 99.9933 是
公司第四届董事会
独立非执行董事
11.03 选举赵磊先生为公 127,943,378 99.9933 是
司第四届董事会独
立非执行董事
11.04 选举李颖琦女士为 127,943,378 99.9933 是
公司第四届董事会
独立非执行董事
11.05 选举杨玉社先生为 127,943,378 99.9933 是
公司第四届董事会
独立非执行董事
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
2019 年度股东周年大会
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2019 19,19 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 7,857 0
预案的议案
5 关于聘请公司 19,19 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度财务 7,857 0
报告审计机构
及内部控制审
计机构的议案
6 关于公司董事、 19,19 100.000 0 0.0000 0 0.0000
监事 2020 年薪 7,857 0
酬计划的议案
7 关于变更超募 19,19 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金用途并使 7,857 0
用剩余超募资
金投资建华生
物奉贤基地一
期建设项目的
议案
10 关于授予董事 19,19 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会回购 H 股的 7,857 0
一般性授权的
议案
11.01 选举苏治先生 19,18 99.9554
为公司第四届 9,313
董事会独立非
执行董事
11.02 选举姜志宏先 19,18 99.9554
生为公司第四 9,313
届董事会独立
非执行董事
11.03 选举赵磊先生 19,18 99.9554
为公司第四届 9,313
董事会独立非
执行董事
11.04 选举李颖琦女 19,18 99.9554
士为公司第四 9,313
届董事会独立
非执行董事
11.05 选举杨玉社先 19,18 99.9554
生为公司第四 9,313
届董事会独立
非执行董事
2020 年第二次 A 股类别股东大会
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 授 予 董 事 19,19 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会回购 H 股的 7,857 0
一般性授权的
议案
（四）对于议案表决的有关情况说明
2019 年度股东周年大会审议的 1-7、11 项议案为普通决议议案，已经出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 8-10 为特
别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以
上审议通过。
2020 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2020 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2019 年度股东周年大会第 4、5、6、7、10、11 项议案；2020 年第二次 A
股类别股东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周健、尹英爱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日