证券代码：688366         证券简称：昊海生科          公告编号：2020-025


              上海昊海生物科技股份有限公司
    关于增补第四届董事会专门委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立非执行董事陈

华彬先生、沈红波先生、朱勤先生因任期即将届满六年，王君傑先生因个人工作

原因申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会职务。

    经公司第四届董事会第十六次会议及 2019 年度股东周年大会审议，选举苏

治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生为公司第四届董事会

独立非执行董事。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露的《关于独立非执

行董事离任及提名独立非执行董事候选人的公告》（公告编号：2020-022），2020

年 6 月 30 日披露的《2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大

会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

    为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能，根据

《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 6 月 29

日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补第四届董事会审计委

员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会提名委员会成员的议案》、《关于增补

第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会战略委员

会成员的议案》，增补苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社

先生为董事会相关专门委员会成员，任期自 2020 年 6 月 29 日起至第四届董事会

任期届满之日止。

    增补完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

   1、审计委员会：李颖琦（主席）、游捷、赵磊、苏治、姜志宏；

   2、提名委员会：赵磊（主席）、侯永泰、游捷、李颖琦、苏治；
3、薪酬与考核委员会：苏治（主席）、吴剑英、黄明、李颖琦、赵磊；

4、战略委员会：游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社。



特此公告。



                                上海昊海生物科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 6 月 30 日