证券代码：688366         证券简称：昊海生科        公告编号：2020-041

             上海昊海生物科技股份有限公司

          第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况


    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月28日14:30以现场结合通讯方式
召开，本次会议通知已于2020年12月14日以书面方式送达公司全体监事。本次会
议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生
物科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议，做出以下决议：

    审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超
过人民币105,600万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全
体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币105,600万元的暂时闲置
资金进行现金管理。

    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                            上海昊海生物科技股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                      2020年12月29日