证券代码：688366         证券简称：昊海生科          公告编号：2021-013


             上海昊海生物科技股份有限公司

         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月26日13:00时以现场结合通讯方
式召开，本次会议通知已于2021年3月12日以书面方式送达公司全体董事。本次
会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海
昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，做出以下决议：

    1.审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    2.审议通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

    3.审议通过《关于独立非执行董事2020年度述职报告的议案》

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    述职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董
事2020年度述职报告》。

    4.审议通过《关于审计部2020年度审计工作总结及2021年度审计工作计划的
议案》

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    5.审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    履职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委
员会2020年度履职报告》。

    6.审议通过《关于公司截至2020年12月31日止年度财务报表的议案》

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司截至2020年12
月31日止年度财务报表》。

    本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

    7.审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

    公司2020年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2020年年
度报告全文和2020年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将
与本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露；H股年报包括
2020年度业绩公告和2020年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》等要求编制，2020年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    8.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 5.00 元 （ 含 税 ）。 截 至 本 公 告 日 ， 公 司 总 股 本
176,622,100股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币88,311,050.00元（含税），
占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.38%。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的
股息比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

     本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

     9.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

     表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

     内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2020年度内部
控制评价报告》。

     10.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

     表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

     专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2020年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     11.审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

     会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼董事长侯永泰
先生2020年度的薪酬，侯永泰先生回避表决。

     会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英
先生2020年度的薪酬，吴剑英先生回避表决。

     会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士2020
年度的薪酬，陈奕奕女士回避表决。
    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼财务负责人唐
敏捷先生2020年度的薪酬，唐敏捷先生回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士2020
年度的薪酬，游捷女士回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事黄明先生2020
年度的薪酬，黄明先生回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事姜志宏先
生2020年度的薪酬，姜志宏先生回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事苏治先生
2020年度的薪酬，苏治先生回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事赵磊先生
2020年度的薪酬，赵磊先生回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事李颖琦女
士2020年度的薪酬，李颖琦女士回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事杨玉社先
生2020年度的薪酬，杨玉社先生回避表决。

    会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了已辞任独立非执行董事：
陈华彬先生、沈红波先生、王君傑先生、朱勤先生，高级管理人员：田敏女士、
任彩霞女士、王文斌先生、张军东先生2020年度薪酬。

    12.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬计划的议案》

    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事薪酬方案，执行
董事兼董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事陈奕奕女士、
执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

    会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事（包括独立董
事）薪酬方案，非执行董事黄明先生、游捷女士，独立非执行董事姜志宏先生、
苏治先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生回避表决。
    会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事薪酬方案。

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员薪酬方案，
执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

    本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

    13.审议通过《关于2020年度境内及境外审计机构费用的议案》

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    14.审议通过《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》

    2020年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别
担任公司境内审计机构（包括财务审计和内控审计）、境外审计机构，分别根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等规
定为公司提供审计服务；其在担任公司审计机构期间，遵守有关法律法规及独立
性的道德要求，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业
务约定书》所规定的责任和义务，故同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）、安永会计师事务所为公司2021年度境内外审计机构。同时提请股东周年
大会授权董事会厘定其审计费用。

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
披露的《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

    本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会审议。

    15.审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

    本议案尚须提交公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大
会、2021年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议。

    16.审议通过《关于预计2021-2023年度日常关联交易的议案》
    公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人昊海科技（长兴）有限公司
（以下简称“昊海长兴”）加工生产喷雾泵，向关联人上海昊海化工有限公司（以
下简称“昊海化工”）、游捷女士租赁房屋作为办公使用。本次日常关联交易属
于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及
定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会
影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

    表决情况：

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司委托昊海长兴加工生
产喷雾泵的关联交易，关联非执行董事游捷女士、黄明先生回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司租赁昊海化工房屋的
关联交易，关联非执行董事游捷女士回避表决。

    会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司租赁游捷女士房屋的
关联交易，关联非执行董事游捷女士回避表决。

    17. 审议通过《关于提请召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类
别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的议案》

    公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一
次H股类别股东大会召开日期另行通知。

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权



    特此公告。



                                           上海昊海生物科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                      2021年3月27日