证券代码：688366         证券简称：昊海生科           公告编号：2021-020


             上海昊海生物科技股份有限公司

          第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况


    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五

次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日下午15:30时以现场结合通讯

方式召开，本次会议通知已于2021年4月9日以书面方式送达公司全体监事。本次

会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海

生物科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议，做出以下决议：

    1. 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映

出公司2021年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

    未发现参与公司2021年季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害

公司利益的行为。
   综上，监事会同意《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

   表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 审议通过《关于公司2020年度环境、社会及管治报告的议案》

   监事会认为：公司2020年度环境、社会及管治报告的编制和审议程序符合

相关法律、法规、《公司章程》的规定，真实、客观和比较全面地反映了公司

在环境、社会及管治方面所做的工作及其取得的成绩。

   综上，监事会同意《关于公司2020年度环境、社会及管治报告的议案》。

    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。




   特此公告。




                                            上海昊海生物科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2021 年 4 月 24 日