证券代码：688368            证券简称：晶丰明源      公告编号：2019-002


            上海晶丰明源半导体股份有限公司

          第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
六次会议于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事，
会议于 2019 年 10 月 28 日以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由监事会主
席刘秋凤女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中，
监事李宁先生因出差原因，采用通讯表决方式出席本次会议）。公司董事会秘书
列席了本次会议。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2019年第三季度报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会对 2019 年第三季度报告发表如下审核意见：
    （1）2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；
    （2）2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2019
年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    监事会一致同意该报告。
    公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限
公司 2019 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集
资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分超募资金 2,300 万元永久补充
流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体
股东的利益。
    因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金 2,300 万元永久补充流动资金。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述议案内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用计划，并有效控制风险的前提下，同意公司自议案审议通过之日起 12 个月
内，使用最高不超过人民币 73,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上
述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
    上述议案内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。


             上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                 监   事   会
                          2019 年 10 月 29 日