晶丰明源：第二届监事会第二次会议决议公告2020-07-15
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2020-031
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2020 年 7 月 9 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议
于 2020 年 7 月 14 日以通讯会议方式召开。
会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2020年第二期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第二期限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《2020年第二期限制性股票
激励计划（草案）》”）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板
上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 7 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第二期
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于<公司2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第二期限制性股票
激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2020年第二期限制性股票激励计划的
顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。符合相关法律、法规及《2020
年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，有利于公司持
续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 7 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第二期
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实<公司2020年第二期限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
在对公司2020年第二期限制性股票激励计划进行初步核查后，监事会认为：
列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定的不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020年第二期限制性股票激励计
划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议
股权激励计划前5日披露激励对象名单审核及公示情况的说明。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
监 事 会
2020 年 7 月 15 日
