证券代码：688368             证券简称：晶丰明源       公告编号：2020-038


            上海晶丰明源半导体股份有限公司

            第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于 2020 年 8 月 7 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2020 年 8
月 17 日以通讯会议方式召开。

    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司《2020 年半年度报告》及摘要发表如下审核意见：

    （1）2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；

    （2）2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2020 年
半年度经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    监事会一致同意该报告。

    上述议案内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》及摘要。

       2、审议通过《关于<募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等
的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。

    上述议案内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况的
专项报告》。

    特此公告。



                                         上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2020 年 8 月 18 日