上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为上海晶丰明源半导
体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第
八次会议相关事项后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负
责的态度，对会议审议的议案发表了如下独立意见：

    关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的独
立意见

    公司拟向 2020 年限制性股票激励计划的激励对象授予预留部分限制性股
票，我们认为：

    （1）根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2020
年限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2021 年 1 月 19 日，该授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司
2020 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （3）公司确定授予预留部分限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定
的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对
象的主体资格合法、有效。

    （4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，我们同意公司将 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
授予日确定为 2021 年 1 月 19 日，并同意以 35.50 元/股的授予价格向 47 名激励
对象授予 28.75 万股限制性股票。

    （以下无正文）
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    冯震远（签字）：




                                                       年    月    日
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    洪志良（签字）：




                                                       年    月    日
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    赵歆晟（签字）：




                                                       年    月    日