证券代码：688368            证券简称：晶丰明源        公告编号：2021-001


            上海晶丰明源半导体股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议
于 2021 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。

    会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划》的
相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限
制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以
2021 年 1 月 19 日为预留授予日，以 35.50 元/股的授予价格向 47 名激励对象授
予 28.75 万股限制性股票。

    截止本公告日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分尚余 0.05 万股未
授予。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》。

    （二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品类别的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，
增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟在原有使用闲置自有资
金购买理财产品额度内，将理财产品类别由购买银行理财产品调整为购买金融机
构的中低风险理财产品。

    特此公告。




                                         上海晶丰明源半导体股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       2021 年 1 月 20 日