证券代码：688368          证券简称：晶丰明源          公告编号：2021-002


             上海晶丰明源半导体股份有限公司

             第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议
于 2021 年 1 月 19 日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （1）监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核
查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；公司 2020 年限制性股票激励计划的预留部分授予激励对
象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符
合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2020
年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

    （2）监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

    公司确定 2020 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票
的授予日符合《管理办法》以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中有关授
予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司将 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的授予日确定为 2021 年 1 月 19 日，并同意以 35.50 元/股的授予
价格向 47 名激励对象授予 28.75 万股限制性股票。

    截止本公告日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分尚余 0.05 万股未
授予。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》。


    特此公告。


                                         上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                        2021 年 1 月 20 日