证券代码：688368               证券简称：晶丰明源           公告编号：2021-015


             上海晶丰明源半导体股份有限公司

             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议
于 2021 年 4 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。

    会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海晶丰明源半导体股份有限公司2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定以2021年4月7日为首次授予日，授予价格87元/股，向14名激励对象授
予62.18万股限制性股票，占公司股本总额的1.01%。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向2021年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。



    特此公告。




                                       上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2021 年 4 月 8 日