证券代码：688368            证券简称：晶丰明源        公告编号：2021-016

             上海晶丰明源半导体股份有限公司

             第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议
于 2021 年 4 月 7 日以现场表决方式召开。

    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1、监事会对《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《上海晶丰明源半导体股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司 2021 年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

    2、监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

    公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中有
关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 4
月 7 日，并同意以 87 元/股的授予价格向 14 名激励对象首次授予 62.18 万股限
制性股票。

    上述议 案内容 详见 公 司于 2021 年 4 月 8 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2021
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    特此公告。



                                         上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                         2021 年 4 月 8 日