证券代码：688368              证券简称：晶丰明源         公告编号：2021-019


             上海晶丰明源半导体股份有限公司

           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会
议于 2021 年 4 月 13 日以现场会议方式召开。

    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2020 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会
议事规则》相关规定，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等
方面行使监督职能，促进公司规范化运作。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司《2020 年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

    （1）2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定；

    （2）2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2020 年年
度经营管理和财务状况等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年年度
报告》及摘要。

    （三）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2020年度，公司实现营业收入110,294.23万元，同比增长26.24%；实现归属
于上市公司股东的净利润6,886.33万元，同比降低25.43%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润2,763.16万元，同比降低65.14%。

    公司2020年度共推出两期限制性股票激励计划，当年上市公司共承担股份支
付费用8,809.34万元，剔除股份支付影响后，2020年公司归属于上市公司股东的
净利润14,814.73万元，同比增长60.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润10,691.56万元，同比增长34.89%。

    报告期内，公司通过经销方式产生的销售收入占主营业务的比例为74.87%，
较上年同期增加4.37个百分点。
    截止2020年12月31日，公司总资产16.28亿元，同比增长18.60%；归属于上
市公司股东的净资产12.59亿元，同比增长11.15%。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年度内
部控制评价报告》。

    （五）审议通过《关于<募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金2020年度存放与实际使用情
况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——
规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。报告期内，公司对募
集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金 2020
年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    （六）审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），合计拟派发现金红利人民币
61,600,000 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 89.45%。
    公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。2020 年度利润分配中现
金分派金额暂按公司 2020 年年度报告披露日公司总股本 61,600,000 股计算，实
际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为计算基础。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分
配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资
金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年年度
利润分配方案公告》。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    立信会计事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中勤勉尽责、认
真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度审计机构。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。

    （八）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事 2021 年度薪酬方案为：公司内部监事薪酬根据其在公司担任的具
体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司
相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取监事津贴；外部监事不领取监事津贴。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加
公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用最高不超过人民币6.5亿元闲置自有资金购买金融机构的中低风险理
财产品。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用暂时
闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    （十）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法
规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东
利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    （十一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期
符合归属条件的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规
定的归属条件已经成就，本次可归属数量为430,080股，同意公司按照激励计划
相关规定为符合条件的189名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公
司股权激励管理办法》、《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定。

    上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。




    特此公告。



                                       上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                      2021 年 4 月 15 日