证券代码：688368             证券简称：晶丰明源        公告编号：2021-024


            上海晶丰明源半导体股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
该事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

    根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《科创板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司业务发展，进一步完善
公司治理结构，更好地促进公司规范运作，拟对《公司章程》中的有关条款进行
了修改，具体情况如下：

                           公司章程修改对照表

          修订前章程条款                          修订后章程条款

第二十九条 公司董事、监事、高级管         第二十九条 公司董事、监事、高
理人员、持有本公司股份 5％以上的股    级管理人员、持有本公司股份或者其他
东，将其持有的本公司股票在买入后 6    具有股权性质的证券 5％以上的股东，
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又   将其持有的本公司股票在买入后 6 个月
买入，由此所得收益归本公司所有，本    内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
公司董事会将收回其所得收益。但是，    由此所得收益归本公司所有，本公司董
证券公司因包销购入售后剩余股票而      事会将收回其所得收益。但是，证券公
持有 5％以上股份的，卖出该股票不受    司因包销购入售后剩余股票而持有 5％
6 个月时间限制。                      以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
                                      间限制。
……
                                          前款所称董监高持有的股票或者
                                      其他具有股权性质的证券，包括其配
                                      偶、父母、子女持有的及利用他人账户
                                    持有的股票或者其他具有股权性质的
                                    证券。

                                           ……



    第四十条    股东大会是公司的权     第四十条    股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：         力机构，依法行使下列职权：

……                                ……

    （十六）审议法律、行政法规、部     （十六）公司年度股东大会可以授
门规章或本章程规定应当由股东大会 权董事会决定向特定对象发行融资总
决定的其他事项。                   额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
                                   年末净资产百分之二十的股票，该授权
                                   在下一年度股东大会召开之日失效。

                                        （十七）审议法律、行政法规、部
                                    门规章或本章程规定应当由股东大会
                                    决定的其他事项。
    第一百一十六条    董事会召开临     第一百一十六条    董事会召开临
时董事会会议的通知方式为：专人送 时董事会会议的通知方式为：专人送
出、邮递、传真或电子邮件；通知时限 出、邮递、传真或电子邮件；通知时限
为：会议召开前 5 日。              为：会议召开前 3 日。

    除上述条款外，《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》其他条款不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《上海晶丰明源半导体
股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                       上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                      2021 年 4 月 15 日