证券代码：688368           证券简称：晶丰明源        公告编号：2021-058

            上海晶丰明源半导体股份有限公司

           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会
议于 2021 年 8 月 16 日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司《2021 年半年度报告》及摘要发表如下审核意见：
    （1）2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的规定；
    （2）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2021 年
半年度经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
    上述议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年半年
度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于<募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户
存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    上述议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金 2021
年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。



    特此公告。




                                         上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2021 年 8 月 18 日