证券代码：688368           证券简称：晶丰明源         公告编号：2021-063

            上海晶丰明源半导体股份有限公司

           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2021 年 9 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会
议于 2021 年 9 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金
20,000.00 万元暂时补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司
盈利能力，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集
资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金。
    上述议案内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。




             上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                 监   事   会
                           2021 年 9 月 11 日