证券代码：688368               证券简称：晶丰明源              公告编号：2021-075

              上海晶丰明源半导体股份有限公司

            第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
九次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，
会议于 2021 年 10 月 21 日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司《2021 年第三季度报告》发表如下审核意见：
    （1）2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；
    （2）2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司
2021 年前三季度经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    监事会一致同意该报告。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年第三季
度报告》。

    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，增加股东回报，不影响募集资金项目建设和募集资金使用
计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意公
司自议案审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民币 50,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    上述议案内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目
实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意部分募投项目
新增实施主体。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于部分募集
资金投资项目增加实施主体的公告》。

    特此公告。

                                                上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                                         监   事   会
                                                                 2021 年 10 月 22 日