证券代码：688368               证券简称：晶丰明源         公告编号：2022-005


             上海晶丰明源半导体股份有限公司

          第二届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十一次会议于 2022 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，
会议于 2022 年 2 月 23 日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2021 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半
导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海晶丰明源半导体股份
有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、
重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利
益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会对公司《2021 年年度报告》及摘要发表如下审核意见：
  （1） 公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监
会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
  （2） 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于
做好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公
司 2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；
  （3） 全体监事保证公司 2021 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；
  （4） 在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制的人员和审议人
员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     上述议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年年度
报告》及摘要。

     （三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司 2021 年全年实现主营业务收入 230,187.65 万元，同比增长 108.75%；
实现归属于上市公司股东的净利润 67,742.07 万元，同比上升 883.72%。实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,851.33 万元，同比上升
1993.67%。
     2021 年，公司共推出两期限制性股票激励计划，连同公司历年推出的各期
限制性股票激励计划，本年度上市公司承担股份支付费用 15,623.25 万元，剔除
股份支付影响后，2021 年公司归属于上市公司股东的净利润 81,802.99 万元，
同 比 增 长 452.17% ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
71,912.26 万元，同比增长 572.61%。
     截止2021年12月31日，公司总资产276,643.57万元，同比增长69.97%；归属
于上市公司股东的净资产190,695.63万元，同比增长51.47%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》。

    （五）审议通过《关于<募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情
况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及公司《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金管理办法》等的相
关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
    上述议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金 2021
年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    （六）审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每10股派发现金红利人民币40元（含税），合计拟派发现金红利人民币
248,120,320.00元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的36.63%。
    公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。2021年度利润分配中现金
分派金额暂按公司2021年年度报告披露日公司总股本62,030,080股计算，实际派
发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本为计算基础。
    监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合相关法律法规、 公司章程》
的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东
投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年年度
利润分配方案公告》。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    立信会计事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中勤勉尽责、认
真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计机构，聘期一年。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。

    （八）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事 2022 年度薪酬方案为：公司内部监事薪酬根据其在公司担任的具
体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司
相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取监事津贴；外部监事不领取监事津贴。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加
公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，
同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币8.00亿元（含本数）的暂时闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用暂时
闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    （十）审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司（含子公司）预计 2022 年度与关联方上海汉枫电子科技
有限公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易符合公司日常
生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序和表决程序符
合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。
    上述议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于预计 2022
年度日常关联交易的公告》。

    （十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会认为，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分超募资
金2,300万元永久补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈
利能力，符合公司全体股东的利益。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的公告》。
    （十二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相
关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故同意为
公司董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于购买董监
高责任险的公告》。




    特此公告。



                                               上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                                        监   事   会
                                                                 2022 年 2 月 24 日