证券代码：688368            证券简称：晶丰明源      公告编号：2022-031


            上海晶丰明源半导体股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，
会议于 2022 年 3 月 31 日以通讯的方式召开。
    会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<公司2021年度社会责任报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 1 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年度社
会责任报告》。

    （二）审议通过《关于制定<上海晶丰明源半导体股份有限公司子公司管理
制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了加强对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，对公司的组织、资
源、资产、投资等事项和公司的规范运作进行风险控制，完善公司规范运作水平，
提高公司治理结构和整体运作效率，同意公司根据法律、法规等相关规定，结合
公司实际情况和需要，制定《上海晶丰明源半导体股份有限公司子公司管理制度》。

    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的相关规定，由于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 6 人、
预留授予激励对象 14 人因个人原因提出离职或已离职，不具备激励对象资格，
作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共 9.226 万股。
    根据《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象 2 人因个人原因提出离职或已离职，不具备激励对象
资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共 6.05 万股。
    上述需要作废的限制性股票数量共计 15.276 万股。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 1 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    （四）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符
合归属条件的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属
条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 419,140 股。同意公司按照激励计
划的相关规定为符合条件的 183 名激励对象办理归属相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性
股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》。
    （五）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符
合归属条件的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属
条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 153,300 股。同意公司按照激励计
划的相关规定为符合条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性
股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

    （六）审议通过《关于2020年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归
属期符合归属条件的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《管理办法》、公司《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定
的归属条件，董事会认为公司 2020 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 189,000 股。同意公
司按照激励计划的相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第二期
限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

    （七）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符
合归属条件的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属
条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 112,260 股。同意公司按照激励计
划的相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理归属相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性
股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。




    特此公告。



                                               上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                                       董   事   会
                                                                  2022 年 4 月 1 日