证券代码：688368          证券简称：晶丰明源         公告编号：2022-032


            上海晶丰明源半导体股份有限公司
         第二届监事会第二十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十四次会议于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，
会议于 2022 年 3 月 31 日以通讯的方式召开。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：《公司 2021 年度社会责任报告》有利于提升公司可持
续发展水平，向股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关方公
开报告企业运行情况，帮助利益相关方了解公司的社会责任实践活动。

    上述议 案内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 1 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年度社
会责任报告》。

     （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次作废 2020 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属
的限制性股票符合有关法律、法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因
此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
    本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股
票符合有关法律、法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同
意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 1 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    （三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期
符合归属条件的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 419,140 股，同意公司按照激励计
划相关规定为符合条件的 183 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市
公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 1 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》。

    （四）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期
符合归属条件的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 153,300 股，同意公司按照激励计
划相关规定为符合条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市
公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 1 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

    （五）审议通过《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个
归属期符合归属条件的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 189,000 股，同意公司按照
激励计划相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合
《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年第二
期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 1 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年第二
期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

    （六）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期
符合归属条件的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 112,260 股，同意公司按照激励计
划相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市
公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 1 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。
特此公告。

             上海晶丰明源半导体股份有限公司

                                 监   事   会

                            2022 年 4 月 1 日