证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2022-041
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,980,100
普通股股东所持有表决权数量 45,980,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.1254
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1254
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持，会议采取了现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方
式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪星辰先生出席了本次会议；公司高管列席本次会议。
因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议。国浩律师（杭州）事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,203 99.9980 897 0.0020 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,003 99.9976 1,097 0.0024 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,003 99.9976 1,097 0.0024 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,003 99.9976 1,097 0.0024 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,003 99.9976 1,097 0.0024 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,203 99.9980 897 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,003 99.9976 1,097 0.0024 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,003 99.9976 1,097 0.0024 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,203 99.9980 897 0.0020 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,203 99.9980 897 0.0020 0 0.0000
11、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,003 99.9976 1,097 0.0024 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对
象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,948,390 99.9310 31,710 0.0690 0 0.0000
13、 议案名称：《关于<公司 2022 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,203 99.9980 897 0.0020 0 0.0000
14、 议案名称：《关于<公司 2022 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,003 99.9976 1,097 0.0024 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,979,203 99.9980 897 0.0020 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《公司 2021 年度利润 979,203 99.9084 897 0.0916 0 0.0000
分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事 979,003 99.8880 1,097 0.1120 0 0.0000
务所的议案》
8 《关于公司董事 2022 979,003 99.8880 1,097 0.1120 0 0.0000
年度薪酬方案的议案》
10 《关于使用部分超募 979,203 99.9084 897 0.0916 0 0.0000
资金永久补充流动资
金的议案》
11 《关于购买董监高责 979,003 99.8880 1,097 0.1120 0 0.0000
任险的议案》
12 《关于提请股东大会 948,390 96.7646 31,710 3.2354 0 0.0000
授权董事会 2022 年度
以简易程序向特定对
象发行股票并办理相
关事宜的议案》
13 《关于<公司 2022 年 979,203 99.9084 897 0.0916 0 0.0000
第一期限制性股票激
励计划（草案）>及其摘
要的议案》
14 《关于<公司 2022 年 979,003 99.8880 1,097 0.1120 0 0.0000
第一期限制性股票激
励计划实施考核管理
办法>的议案》
15 《关于提请股东大会 979,203 99.9084 897 0.0916 0 0.0000
授权董事会办理公司
股权激励计划相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 12-15 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 6-8、10-15 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：潘添雨、陈程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日