证券代码：688368          证券简称：晶丰明源          公告编号：2022-063


                上海晶丰明源半导体股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年6月13日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统
         为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安
         全，减少人员聚集，同时依法保障股东合法权益，结合上海证券交易所
         相关监管政策，本次股东大会采用通讯方式召开。

一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是通讯方式投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 6 月 13 日     14 点 30 分
   召开地点：鉴于疫情防控要求，本次股东大会为通讯会议（公司将向成功登
记的股东及股东代理人提供会议接入方式）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 13 日
                        至 2022 年 6 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉
及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事赵歆晟先生作为征集人向公司全体
股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。
     详情请查阅 2022 年 5 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》。

二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东

                               非累积投票议案
 1       《关于<公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草         √
         案）>及其摘要的议案》
 2       《关于<公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施         √
         考核管理办法>的议案》
 3       《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计          √
         划相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3 已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，议案 1-2 已经公司第
二届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：1-3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过通讯方式、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         A股             688368       晶丰明源           2022/6/6


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员

五、    会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东
及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2022 年 6 月 10 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。
（二）登记方式：为落实疫情防控需要，本次会议以通讯方式召开。公司将向登
记参会的股东提供通讯会议接入方式，参会股东请在会议登记时间通过向公司发
送电子邮件的方式（邮箱地址：IR@bpsemi.com）完成登记。
（三）登记资料：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股
票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证
明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并
加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人及所持有表决
权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、   其他事项

（一） 会议联系
通信地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 10 层证券管理部
邮编：201203
电话：021-50278297
传真：021-50275095
电子邮箱：IR@bpsemi.com
联系人：汪星辰、张漪萌


   特此公告。

                                   上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 27 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
上海晶丰明源半导体股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 13 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称              同意       反对   弃权
1        《关于<公司 2022 年第二期限制性股票
         激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2        《关于<公司 2022 年第二期限制性股票
         激励计划实施考核管理办法>的议案》

3        《关于提请股东大会授权董事会办理公
         司股权激励计划相关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。