证券代码：688368              证券简称：晶丰明源        公告编号：2022-062


             上海晶丰明源半导体股份有限公司
                关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 26
日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、
2021 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、2020 年限制性股
票激励计划预留授予第一个归属期、2020 年第二期限制性股票激励计划首次授
予第一个归属期、2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件
均已成就，实际完成归属登记共计 873,700 股，该部分股票均为普通股，于 2022
年 5 月 16 日上市流通，公司股份总数变更为 62,903,780 股。
    本次归属增加股本人民币 87.3700 万元，公司变更后的注册资本人民币
6,290.3780 万元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修改，具体
情况如下：

                            公司章程修改对照表

           修订前章程条款                          修订后章程条款

第六条                                第六条

公司注册资本为人民币 6,203.0080 万 公司注册资本为人民币 6,290.3780 万
元。                               元。

第十九条                              第十九条

公司股份总数为 6,203.0080 万股，均为 公司股份总数为 6,290.3780 万股，均为
人民币普通股。                       人民币普通股。
    除上述条款外，《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》其他条款不变。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《上海晶丰明源半
导体股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                       上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                            董     事   会
                                                      2022 年 5 月 27 日