证券代码：688368          证券简称：晶丰明源          公告编号：2022-068


            上海晶丰明源半导体股份有限公司
         第二届监事会第二十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十八次会议于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，
会议于 2022 年 6 月 13 日以现场与通讯结合方式召开。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1、监事会对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划
的首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激
励对象范围，其作为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。
    2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：公司确定本次激励计
划的首次授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司将本次激励计划的首次授予日确定为 2022 年 6 月 13
日，并同意以 20.00 元/股的授予价格向 88 名激励对象授予 18.75 万股限制性股
票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2022
年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

       （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目
实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意部分募投项
目新增实施主体。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于部分募集
资金投资项目增加实施主体的公告》。


    特此公告。

                                            上海晶丰明源半导体股份有限公司

                                                                   监   事   会

                                                             2022 年 6 月 14 日