证券代码：688368             证券简称：晶丰明源          公告编号：2022-067


             上海晶丰明源半导体股份有限公司
         第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，
会议于 2022 年 6 月 13 日以现场与通讯结合方式召开。
    会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司
2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其
摘要的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6 月 13 日为首次授予日，
授予价格 20.00 元/股，向 88 名激励对象授予 18.75 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2022
年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步提高募集资金使用效率，更符合募投项目实际使用需要，公司拟增
加全资子公司上海芯飞半导体技术有限公司作为募投项目“产品研发及工艺升级
基金”的实施主体。
    本次募投项目增加实施主体，不会改变募集资金的用途，不会对募投项目的
实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司和投资者
利益的情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于部分募集
资金投资项目增加实施主体的公告》。




    特此公告。



                                            上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                             2022 年 6 月 14 日