证券代码：688368           证券简称：晶丰明源       公告编号：2022-065


              上海晶丰明源半导体股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

   普通股股东人数                                                   10
   2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      45,241,209
   普通股股东所持有表决权数量                               45,241,209
   3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               71.9212
   例（%）
   普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       71.9212


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持，会议采取了通讯
方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表
决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人, 董事苏仁宏先生因工作原因未能出席，已

履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汪星辰先生出席了本次会议；公司高管列席本次会议。
    因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议。国浩律师（杭州）事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
        普通股         45,241,209 100.0000       0    0.0000     0     0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例    票   比例              比例
                         票数                                  票数
                                        （%）   数   （%）             （%）
        普通股         45,241,209 100.0000        0 0.0000           0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例          比例             比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
        普通股           45,241,209 100.0000             0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                         同意               反对          弃权
 议案
              议案名称                          比例            比例   票   比例
 序号                             票数                  票数
                                                （%）         （%）    数 （%）
         《 关 于 < 公 司 2022
         年第二期限制性股                   100.00            0.000        0.000
  1                              200,709                 0             0
         票激励计划（草案）>                  00                0            0
         及其摘要的议案》
         《 关 于 < 公 司 2022
         年第二期限制性股
                                            100.00            0.000        0.000
  2      票激励计划实施考        200,709                 0             0
                                              00                0            0
         核管理办法>的议
         案》
         《关于提请股东大
         会授权董事会办理                   100.00            0.000        0.000
  3                              200,709                 0             0
         公司股权激励计划                     00                0            0
         相关事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1-3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
   律师：潘添雨、王帅棋
2、 律师见证结论意见：
      本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大
会通过的表决结果合法、有效。


   特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
                    2022 年 6 月 14 日