上海晶丰明源半导体股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会



公司代码：688368                                公司简称：晶丰明源




       上海晶丰明源半导体股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                 2023 年 1 月

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上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 ............ 3

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ............ 5

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 ............ 7

议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 ............................... 7




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                   上海晶丰明源半导体股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保
证 大 会 的 顺 利 进 行 ， 根据 《中 华 人民 共和 国 公司 法》（ 以下 简 称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
东大会规则》以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司股东大会议事规则》 等相关
规定，特制定上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
第一次临时股东大会会议须知：

     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权 益，务
必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会 资格，
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权 数量之

前，会议登记应当终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵 犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行 登记，
大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。
     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需 说明股
东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明 扼要，
每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2

次。
     六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的 报告或
其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代 理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒 绝或制
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止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问 题。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发 表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在 表决票
上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结 合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外 ，公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意 见书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手 机调整
为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
     十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司 不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事 项，平

等对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海晶丰明
源半导体股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
     十五、特别提醒：因新冠病毒感染仍在持续，鼓励各位股东通过网络投票

方式参会。确需现场参会的，请确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将对前来参会者
进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                2023 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2023 年 1 月 16 日 14:30
     2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9
层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

     3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
     网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     4、会议召集人：上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人 数及所

持有的表决权数量
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）逐项审议会议议案
     1.00《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

     1.01 《关于补选王晓野先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
     （六）与会股东及股东代理人发言及提问
     （七）与会股东对各项议案投票表决
     （八）休会、统计表决结果
     （九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议

     （十）见证律师宣读法律意见书
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     （十一）签署会议文件
     （十二）会议结束




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议案一：

            关于补选公司第二届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代理人：
     经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名，拟补选王晓 野先生
为公司第二届董事会独立董事，将由股东大会采用累积投票制的方式选举 产生。
     上述独立董事候选人经公司股东大会选举后将当选为公司第二届董 事会独
立董事，同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员 、薪酬

与考核委员会委员及召集人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起 至第二
届董事会任期届满之日止。具体内容及独立董事候选人简历参见公司于 2022 年
12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半
导体股份有限公司关于独立董事任职期限届满辞职及补选独立董事的公告》。
     本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股 东大会

审议。


                                        上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                       2023 年 1 月 16 日




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