证券代码：688368            证券简称：晶丰明源      公告编号：2023-015


            上海晶丰明源半导体股份有限公司
         第二届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十三次会议于 2023 年 3 月 6 日以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意
豁免本次董事会会议的提前通知期限。
    会议由董事长胡黎强先生主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7
人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的
相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，因 2 名激励对象离职而不
再符合激励对象资格，1 名激励对象自愿放弃其激励资格，4 名激励对象自愿放
弃部分权益，公司拟对本次激励计划首次授予激励对象人数、名单及授予权益数
量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 89 名调整为 86
名，限制性股票的数量由 155.81 万股调整为 132.60 万股。其中，首次授予的限
制性股票数量由 124.71 万股调整为 106.08 万股，预留授予的限制性股票数量由
31.10 万股调整为 26.52 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2023年第二次临时股东
大会审议通过的2023年限制性股票激励计划内容保持一致。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定及公司 2023
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定以 2023 年 3 月 6 日为首次授予日，授予价格 20.00 元/股，向 86
名激励对象授予 106.08 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。




    特此公告。



                                           上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                             2023 年 3 月 7 日