证券代码：688368          证券简称：晶丰明源          公告编号：2023-016


            上海晶丰明源半导体股份有限公司
         第二届监事会第三十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
十二次会议于 2023 年 3 月 6 日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本
次监事会会议的提前通知期限。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于本次激励计划确定的首次
授予激励对象中，2 名激励对象离职而不再符合激励对象资格，1 名激励对象自
愿放弃其激励资格，4 名激励对象自愿放弃部分权益，公司将对本次激励计划首
次授予激励对象人数、名单及授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首
次授予的激励对象由 89 名调整为 86 名，限制性股票的数量由 155.81 万股调整
为 132.60 万股。其中，首次授予的限制性股票数量由 124.71 万股调整为 106.08
万股，预留授予的限制性股票数量由 31.10 万股调整为 26.52 万股。公司对本次
激励计划中激励对象人数、名单及授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    因此，监事会同意《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
的相关内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1、监事会对公司本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：公司
不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的
情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的首次授予激励对
象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计
划激励对象主体资格合法、有效。
    2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：公司确定本次激励计
划的首次授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司将本次激励计划的首次授予日确定为 2023 年 3 月 6
日，并同意以 20.00 元/股的授予价格向 86 名激励对象授予 106.08 万股限制性
股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。

             上海晶丰明源半导体股份有限公司

                                 监   事   会

                            2023 年 3 月 7 日