证券代码：688368             证券简称：晶丰明源           公告编号：2023-019

             上海晶丰明源半导体股份有限公司

         第二届监事会第三十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
十三次会议于 2023 年 3 月 15 日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本
次监事会会议的提前通知期限。
    会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司使用自有资金收购南京凌鸥创芯电子有限公司
38.87%股权符合公司战略发展规划，本次收购的交易价格依据资产评估结果协商
确定，定价客观公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。议案的审议和表
决符合法律法规和公司内部制度的有关规定，审议及表决程序合法、有效。
    因此，监事会同意公司使用自有资金收购凌鸥创芯 38.87%股权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用自有
资金收购参股公司部分股权的公告》。




    特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
                    监   事   会
              2023 年 3 月 16 日