证券代码：688368          证券简称：晶丰明源          公告编号：2023-040


               上海晶丰明源半导体股份有限公司

      关于 2023 年第三次临时股东大会的补充公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 一、股东大会有关情况

 1. 原股东大会的类型和届次：
     2023 年第三次临时股东大会
 2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 17 日
 3. 原股东大会股权登记日：
      股份类别          股票代码        股票简称         股权登记日
         A股             688368         晶丰明源         2023/3/24


二、 补充事项涉及的具体内容和原因

     出于审慎性原则，公司控股股东、实际控制人胡黎强先生及其一致行动人三
 亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）将在公司 2023 年第三次临时股东大会审议
 《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》中，回避表决。

 三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 6 日公告的原股东大会通知其他
     事项不变。

 四、补充后股东大会的有关情况。

 1. 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2023 年 4 月 17 日    14 点 00 分
     召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶
 丰明源半导体股份有限公司第一会议室
 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 17 日
                       至 2023 年 4 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
   1    《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》          √



    特此公告。



                                    上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海晶丰明源半导体股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 17 日召
开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
   1     《关于使用自有资金收购参股公司部分
         股权的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。