证券代码：688368             证券简称：晶丰明源           公告编号：2023-043

             上海晶丰明源半导体股份有限公司

             第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议
于 2023 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。
    全体监事共同推举李宁先生主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司第三届监事会成员已经 2022 年年度股东大会以及公司职工代表大
会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会成员一
致同意选举李宁先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公
告》。
特此公告。




             上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                 监   事   会
                           2023 年 4 月 29 日