中国国际金融股份有限公司

                 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

       调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏
菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上司公司持
续监管办法（试行）》等有关规定，对菲沃泰调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏菲沃
泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1078
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）83,868,089 股，募集资金总额为 1,554,914,370.06 元（人民币，
下同），减除发行费用 118,528,277.06 元（不含增值税），本次公司公开发行新股
的募集资金净额 1,436,386,093.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 7 月 28 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳
米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497 号）。
    募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

    由于本次实际募集资金低于《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。根据公司实际经
营情况及实际募集资金净额，公司拟对募集资金投资项目拟投入资金金额进行调
整，并相应调整对应的募集资金专户存储三方监管协议，具体调整分配如下：
                                                                    单位：万元
                                                调整前拟投入    调整后拟投入
 序号           项目名称         投资总额
                                                募集资金金额    募集资金金额
  1     总部园区项目                83,536.52       83,100.00       72,000.00
  2     深圳产业园区建设项目        33,347.76       33,300.00       29,000.00
  3     补充流动资金                50,000.00       50,000.00       42,638.61
               合计                166,884.28      166,400.00      143,638.61
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      本次对募投项目的拟投入募集资金进行调整，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定。

四、审议程序以及专项意见

      公司于2022年8月11日分别召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述议案无需提交股
东大会审议。
      公司监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项
目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项
目的顺利实施，对募集资金拟投资金额进行调整，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》 等相关
规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情
形。综上所述，监事会一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》。
      公司独立董事认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关
项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资
项目的顺利实施，对募集资金拟投资金额进行调整，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关
规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情
形。综上所述，独立董事一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》。

五、保荐机构核查意见

    公司保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事
项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履
行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。上述事项不存
在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资
项目的正常进行。
    综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项无异议。


（以下无正文）
   （此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏菲沃泰纳米科技股
份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》的签章页）




保荐代表人：
                 莫永伟                           成杰




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                         年   月   日