证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-012
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡惠山经济开发区玉祁配套区东环路 182 号公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 242,438,913
普通股股东所持有表决权数量 242,438,913
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.2679
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.2679
（%）
（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议
由董事、副总经理冯国满先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米
科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙西林出席了本次股东大会；财务总监余齐红列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）情况及 2023 年薪酬（津贴）
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,406,590 99.9866 32,323 0.0134 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,406,590 99.9866 32,323 0.0134 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司向银行等金融机构申请 2023 年度融资综合授信额度并
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 242,411,590 99.9887 27,323 0.0113 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
1 《关于公司 15,340,656 99.8222 27,323 0.1778 0 0.0000
2022 年度董事
会工作报告的
议案》
7 《关于公司 15,340,656 99.8222 27,323 0.1778 0 0.0000
2022 年度利润
分配方案的议
案》
8 《关于公司董 15,335,656 99.7897 32,323 0.2103 0 0.0000
事 2022 年度薪
酬（津贴）情况
及 2023 年薪酬
（津贴）方案的
议案》
10 《关于公司向 15,340,656 99.8222 27,323 0.1778 0 0.0000
银行等金融机
构申请 2023 年
度融资综合授
信额度并提供
担保的议案》
11 《关于公司聘 15,340,656 99.8222 27,323 0.1778 0 0.0000
请 2023 年度审
计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案共 11 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、胡怡静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日