证券代码：688375            证券简称：国博电子         公告编号：2022-001



                   南京国博电子股份有限公司
             第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议
于 2022 年 8 月 4 日以通讯的方式召开，会议通知及资料于 2022 年 7 月 29 日以
电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席姚春生先生主持，会议
应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法
律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

   （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项
目进度及募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会对公司经营活动造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京国博电子股份有限公司监事会

         2022 年 8 月 6 日