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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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南京国博电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688375_20240420_EMJY.pdf
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2024-04-20
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南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688375_20240420_019Q.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于高级管理人员暨核心技术人员退休离任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_7975.pdf
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2024-04-04
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定和修订部分公司制度的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 梅滨
3.02 吴礼群
3.03 林伟
3.04 汪满祥
3.05 钱志宇
3.06 仲张峰
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 吴文
4.02 韩旗
4.03 程颖
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 孙博
5.02 朱涛巍 |
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_TZD3.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_DSRN.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_C02Z.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_J5FG.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于变更公司总经理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_L4VO.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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南京国博电子股份有限公司关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688375_20240316_OOJ4.pdf
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2024-03-16
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南京国博电子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688375_20240316_L18U.pdf
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2024-03-16
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南京国博电子股份有限公司关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688375_20240316_LV4X.pdf
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2024-03-16
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南京国博电子股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688375_20240316_IGB8.pdf
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2024-02-22
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南京国博电子股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688375_20240222_290X.pdf
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2024-01-30
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南京国博电子股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688375_20240130_Y7ZC.pdf
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2024-01-29
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南京国博电子股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-29/688375_20240129_TYYC.pdf
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2024-01-06
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南京国博电子股份有限公司关于持股5%以上股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/688375_20240106_LWTX.pdf
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2023-12-30
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南京国博电子股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688375_20231230_9HIB.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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南京国博电子股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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南京国博电子股份有限公司本次股票上市流通总数为8,767,440股；上市流通日期为2023年12月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688375_20231221_59PN.pdf
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2023-11-11
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南京国博电子股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688375_20231111_2PIG.pdf
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2023-11-11
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南京国博电子股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688375_20231111_B1VN.pdf
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2023-10-31
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南京国博电子股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688375_20231031_8ZY1.pdf
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派6.250000000(含税)，税后10派6.250000登记日 ，2023-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-28
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南京国博电子股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/688375_20230928_L4UG.pdf
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派6.250000000(含税)，税后10派6.250000红利发放日 ，2023-10-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派6.250000000(含税)，税后10派6.250000除权日 ，2023-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-27
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南京国博电子股份有限公司关于收到客户年度框架招标采购通知的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/688375_20230927_8AT5.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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南京国博电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/688375_20230920_PJ8E.pdf
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2023-08-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
2 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于制订《南京国博电子股份有限公司利润分配管理制度》的议案 |
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2023-08-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
2 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于制订《南京国博电子股份有限公司利润分配管理制度》的议案 |
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