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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-18
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南京国博电子股份有限公司关于控股股东提议中期分红暨落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/688375_20240718_VIB4.pdf
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2024-07-13
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南京国博电子股份有限公司首次公开发行部分战略配售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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南京国博电子股份有限公司本次股票上市流通总数为1,788,447股；上市流通日期为2024年7月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688375_20240713_HM6P.pdf
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2024-07-02
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南京国博电子股份有限公司2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，其它 |
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南京国博电子股份有限公司本次上市无限售股份数量：86,714,839股；上市日期：2024年7月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688375_20240702_6ZSU.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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2023年年度转增，10转增4.9登记日 ，2024-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-26
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南京国博电子股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688375_20240626_3FOV.pdf
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2024-06-26
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2023年年度转增，10转增4.9转增上市日 ，2024-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度转增，10转增4.9除权日 ，2024-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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南京国博电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688375_20240523_AU3A.pdf
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2024-05-18
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南京国博电子股份有限公司关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688375_20240518_XM10.pdf
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2024-05-18
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南京国博电子股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688375_20240518_6G04.pdf
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2024-05-17
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南京国博电子股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688375_20240517_YJL1.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_31HQ.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于2024年投资计划的议案 |
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_RRQK.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_SPNH.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_R74S.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_RBNP.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_T504.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会成员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_Z5HE.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_D1AI.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_42CY.pdf
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2024-04-20
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南京国博电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688375_20240420_EMJY.pdf
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2024-04-20
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南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688375_20240420_019Q.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于高级管理人员暨核心技术人员退休离任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_7975.pdf
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2024-04-04
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定和修订部分公司制度的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 梅滨
3.02 吴礼群
3.03 林伟
3.04 汪满祥
3.05 钱志宇
3.06 仲张峰
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 吴文
4.02 韩旗
4.03 程颖
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 孙博
5.02 朱涛巍 |
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_TZD3.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_DSRN.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_C02Z.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_J5FG.pdf
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