证券代码：688375           证券简称：国博电子       公告编号：2022-010

                   南京国博电子股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 166 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        18

普通股股东人数                                                       18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        293,165,323
普通股股东所持有表决权数量                                 293,165,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               73.2894
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               73.2894
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中以通讯方式出席 7 人）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中以通讯方式出席 2 人）；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南
京）事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  293,164,723 99.9997       600 0.0003       0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举监事的议案

                                        得票数占出席会议有
  议案序                                                    是否当
                 议案名称     得票数      效表决权的比例
    号                                                         选
                                              （%）
 2.01        关于选举澹台永 292,377,656             99.7313 是
             静为第一届监事
             会非职工代表监
             事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意                反对          弃权
 议案
         议案名称                       比例          比例    票    比例
 序号                    票数                  票数
                                        （%）         （%）   数    （%）
1       关 于 公 司 30,527,803         99.9980 600 0.0020       0   0.0000
        2022 年 半
        年度利润分
        配方案的议
        案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    （1）本次会议议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
    （2）本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（南京）事务所

    律师：戴文东先生、郑华菊女士

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                            南京国博电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 1 日
        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。