证券代码：688375             证券简称：国博电子      公告编号：2022-013



                   南京国博电子股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
及资料于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监
事澹台永静女士主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召
集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规
定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

   （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

    选举澹台永静女士为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会审议
通过之日起至第一届监事会届满止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2022 年第三季度报告》。

    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合相关规
定，公允地反映了公司 2022 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；公
司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以
募集资金等额置换的议案》。
    监事会认为：公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集
资金等额置换事项，履行了必要的决策程序。公司已经制定了相应的操作流程，
该事项有利于提高公司经营管理效率，降低公司财务成本，有效控制公司合同履
约风险，并提高募集资金使用效率，且未影响募投项目的正常实施，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情况，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
    因此，监事会同意公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以
募集资金等额置换。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         南京国博电子股份有限公司监事会

                                                  2022 年 10 月 26 日